November 30th, 2018

для тех, кто компактно складывает валюту в квартире:

ЦБ посчитал валюту, скупленную в обменниках "странными людьми", соотнес ее с количеством денег, занесенных в качестве "подарков" в ЦБ, и выявил недостачу (с) шутка дня.

Вчера в скрытых записях мы уже обсудили это письмо ЦБ  -  к ночи тему подняли и Ведомости, причем достаточно мягко:

Зачастую валюту в разных банках покупают одни и те же люди, причем впоследствии они никогда ее не продают – что бы ни происходило с курсом рубля, отмечает ЦБ. Они покупают валюту на крупные суммы – как правило, не менее $100 000 за раз, сделки проходят регулярно, иногда ежедневно, продолжает ЦБ. Есть и случаи неоднократного проведения операций в течение дня.

Кто эти люди, остается тайной, следует из письма: клиенты, чьи данные фигурируют в документах банка, валюту в нем не покупали. «По обращениям Банка России правоохранительные органы проводили выборочные опросы серийных покупателей валюты. Опрошенные граждане заявляли, что они не покупали наличную валюту в эти дни в офисах этих банков либо покупали ее, но не в таких суммах», – говорит представитель ЦБ (с) https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/11/29/787964-tsb-nashel


Просто вдумайтесь. По обращениям Банка России правоохранительные органы проводили выборочные опросы серийных покупателей валюты. Сегодня 100k$ - это серийный покупатель. Завтра купишь по 1k$ три раза в разных банках (так как валюты в одном банке может не быть) и ты уже серийный. Вообще, "серийность", которую ЦБ так Collapse )