?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

запретная тема:

Стараюсь не поднимать эту тему в блоге, но когда речь идет о мошенниках или предположительно о мошенничестве, то внимание обращать необходимо.

Понятно, что в ближайшие годы мы будем видеть во всех сферах процесс централизации долей рынка в руках крупных окологосударственных игроков / финансовых групп (как мы это видели последние годы в банковском секторе, в продуктовом ритейле и т.д.), в т.ч. через "заказ" мелких игроков крупными. Но ...

Форекс-кухни с их рисованными котировками, сквизами, реквотингом, дикими спредами ...  всё же заслуживают чего-то подобного:

В офисах одного из крупнейших в России форекс-дилеров прошли обыски, изъяты компьютеры и документы. Компанию подозревают в хищении у клиентов сотен миллионов рублей. По данным «РИА Новости», речь идет о TeleTrade. «Проведена совместная операция по документированию противоправной деятельности руководителей российского форекс-дилера, входящего в международную группу компаний», — сказала она. Волк отметила, что проводили операцию сотрудники главного управления экономической безопасности МВД, территориальными отделениями полиции по Удмуртии, Новосибирской и Самарской областям, а также сотрудники столичного управления ФСБ.

По данным правоохранительных органов, форекс-дилер в течение нескольких лет привлекал средства граждан под предлогом осуществления игры на бирже «Форекс», а также оказания консультационных услуг по операциям на фондовом рынке. После этого деньги выводились из-под контроля клиентов и похищались. Общий ущерб от действий злоумышленников, по предварительным данным, превысил сотни миллионов рублей. В ряде регионов по факту хищения были возбуждены уголовные дела по ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). (с) http://www.rbc.ru/business/17/06/2016/5763a0059a79470e583cf807


Comments

nigmanet
Jun. 17th, 2016 11:31 am (UTC)
А как это узнать ?
И если можно то конкретнее для несведующих
l0rdwind
Jun. 17th, 2016 12:25 pm (UTC)
На сайте любого брокера есть документы про лицензию и регуляцию. На сайте регулятора будет запись про этого брокера. Самая строгая регуляция в указанных странах плюс США, но в США страховое возмещение получают в первую очередь резиденты, потом уже все остальные, а в ЕС резиденты и граждане РФ равны в правах, страховка 100к евро. Я даже советую многим у западных брокеров хранить валюту, если нет желания торговать.
nigmanet
Jun. 17th, 2016 12:28 pm (UTC)
Интересно. Спасибо.
hot1970
Jun. 17th, 2016 02:25 pm (UTC)
подскажите пожалуста - а Кипрские - их ведь много - они ведь в европейскую регуляцию входят ? У них в основном страховка есть - типа БКС ...
l0rdwind
Jun. 17th, 2016 03:41 pm (UTC)
Кипр это офшор. На Кипре проще регистрация и регуляция, мягче требования, мягче аудит. Регулятор гарантирует страховку только на 20к долларов. В цивилизованных странах привыкли яйки отрывать за любое мошенничество, а офшор есть офшор. И еще, никакой регулятор не защищает от кухни, поэтому я советую смотреть только банковских брокеров и лидеров.
hot1970
Jun. 17th, 2016 04:01 pm (UTC)
спасибо . И как Степан говорил -" банки без инвест подразделений" .

Profile

ecworld
ecworld

Latest Month

August 2019
S M T W T F S
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Tags

Page Summary

Powered by LiveJournal.com
Designed by Lilia Ahner